打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度 - 单元三 - 普通话

20 分钟

HKD$70

20 mins

請先登入才能購買課程

章節及內容

1 堂課

20 分鐘

打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度 - 单元三

20 分鐘

產品介紹

学习目标

了解有关持续监察的要求
讨论可疑交易报告及执法要求
了解有关纪录备存的要求
讨论有关职员持续培训的要求
关于评估第三者存款及付款的要求