打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度 - 单元二 - 普通话

20 分钟

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章節及內容

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打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度 - 单元二

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学习目标

讨论关于客户尽职审查的内容，包括：

必须执行客户执行尽职审查措施的情况
适用于金融机构的尽职审查措施
简化客户尽职审查
高度风险情况的特别规定
政治人物
跨境代理关系