打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 - 單元三 - 廣東話

20 分鐘

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章節及內容

1 堂課

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 - 單元三

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產品介紹

學習目標

了解有關持續監察的要求
討論可疑交易報告及執法要求
了解有關紀錄備存的要求
討論有關職員持續培訓的要求
關於評估第三者存款及付款的要求