打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 - 單元二 - 廣東話

20 分鐘

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章節及內容

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 - 單元二

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產品介紹

學習目標

討論關於客戶盡職審查的內容，包括：

必須執行客戶執行盡職審查措施的情況
適用于金融機構的盡職審查措施
簡化客戶盡職審查
高度風險情況的特別規定
政治人物
跨境代理關係